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  • 2018/05/11
  • コイン東京編集部

韓国最大手の仮想通貨取引所アップビット(UPbit)に詐欺容疑!?検察による家宅捜査が行われる

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韓国の検察庁は、詐欺行為の容疑で韓国で最大の仮想通貨取引所アップビット(UPbit)に対して家宅捜査を行いました。複数報道によると容疑は2種類あります。1、顧客の資金を、仮想通貨取引所の口座から代表または執行役員の個人口座に不正に移した疑いが。2、保有している資産以上の仮想通貨を、顧客に販売した疑いです。

韓国首都ソウル検察庁の財務調査チームは今月10日と11日に江南(カンナム)地区にある、仮想通貨取引所アップビットの本部に検察と捜査官による家宅捜査を行い、PCのハードディスクと会計記録を確保しました。

口座資金の詐欺容疑

現地メディア「クリプトコリア」によると、検察は同社が顧客の口座から別の口座に資金を不正に移し、これを偽証した容疑を主張しています。別の口座は、アップビット社役員に属している疑いがあるとしています。

また、別の韓国メディア「etoday」によると、保有量以上の仮想通貨をあたかもシステム上で保有しているかのように偽証し、顧客に売却していたと報じられています。

検察は3月から韓国の3か所の仮想通貨取引所を調査していました。先月、韓国の取引所コイネストのキム・イクファン会長が、横領と詐欺の罪で拘束されています。

アップビットは韓国国内で最大、また世界市場でも最大規模の仮想通貨取引プラットフォームとされています。コインマーケットキャップによると、過去24時間の取引高は1911億円で、中国系のフオビ(Huobi)に続く4番目にランクされています。最も取引された資産はイオス(EOS)で日量の17%以次がトロン(TRX)13%です。なお、ビットコインキャッシュ(BCH)の取引が最も高い取引所であり、市場シェアは9.68%(136億5400万円)です。

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