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  • 2018/07/08
  • コイン東京編集部

中国のアリペイは仮想通貨取引に関連する3,000件のアカウントをブロックしてきた

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中国のメディア第一財経は6日、中国人民銀行(PBoC)は仮想通貨とICOに関連するリスクを抑えるための以下の措置を実施し、期待した結果を達成してきたと報じました。

110件の仮想通貨取引所へのブロック

1、海外の仮想通貨取引所へのアクセスブロック。2018年5月現在、110個のWebサイト(フオビやバイナンスのようなメディアで頻繁に言及される取引プラットフォームを含む)がブロックされている。

2、決済ツール事業者への規制と更生。テンペイ(Tenpay)やアリペイ(Alipay)のようなサードパーティ決済事業者に、ビットコインなどの仮想通貨に関連するビジネスを行わないように厳密に要求しました。アリペイは現在までに、仮想通貨取引に携わる約3,000件の口座を確認して遮断してきました。

3、ICOおよび他の偽装された形式のICOに対する取り締まり。規制当局は市場を緊密に監視し、必要に応じて予防措置を実施しています。

4、市場へのリスクの教育と、中国インターネットファイナンス協会の様々なチャネルを通じて世論を導く。

5、仮想通貨に関連する違法な資金調達事案を摘発する。公安の統計によると近年、仮想通貨に関連した犯罪が300件近く発生しています。

仮想通貨分野のリスクを効果的に防止するために、2017年9月以来、中国人民銀行およびその他の関連部門7社は行政府に対し、仮想通貨取引サイトを是正し制御するよう指示ししたという。結果、“88件の国内仮想通貨取引所と85件のICOプラットフォームは、大きな混乱を伴わずに国外へ移っている。ビットコインの取引量は世界の90%以上から1%未満に減少している”という。

中国銀行ブロックチェーン技術研究所所長のZhang Yifeng氏は、以下のように述べています;
「仮想通貨のボラティリティのネガティブな影響は、中国で正常に隔離されています。バブルは回避され、中国の規制政策が世界をリードしています。」

2017年に北京で不法資金調達で817人が逮捕された

4日の新浪財経の記事によると、北京当局がブロックチェーンの名前を利用した不法な資金調達を警告しています。「金融検察白書」を発行した北京検察局経済犯罪部のJiang Shuzhen所長は、P2P融資という名目の資金調達プラットフォームが設立されたと語りました;
「インターネット金融の名の下、金融犯罪の状況はますます深刻化しています。偽の資本取引プロジェクトによる犠牲者の数は年々増加しています。さらに、仮想通貨とブロックチェーンの名の下での不法資金調達も発生しています。」

大規模な資金調達のケースでは、関係会社は短期間に一定数の企業を創設し、複数の地域に影響を与えて多くの被害者が出たという。関係会社はお互いをカバーし、より投資家を欺くようになっています。

北京検察の統計によると、違法な資金調達の係争数で2017年に合計428件が受理され、817人が逮捕されました。302件が査察され、817人が起訴されました。2016年に比べてそれぞれ26.63%および40.47%の増加となりました。

仮想通貨やインターネット・ファイナンスなどの新しい金融モデルに対する金融規制が遅れています。2017年9月4日に発行された「ICO禁止」は、トークンの資金調達や取引に関連するリスクを効果的に周知できました。しかし未だに、トークン、証券の発行、不法資金調達、金融詐欺、ピラミッド・スキームに対する規制は不明瞭です。犯罪者による新たなシナリオに対処するために、行政法執行と刑事司法の効果的な連携を促進するため、関係法令をできるだけ早く改善すべきである。(新浪財経)

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