OAGのレポート(1*)は、CMEビットコイン先物が価格を追跡する暗号通貨取引所(2*)のうち、3カ所にレッドフラッグを付けた。まず、Bitstamp(ビットスタンプ)とitBit(イットビット)の2か所は、価格操作を取り締まる正式なポリシーを持っていない事を指摘。
3番目の取引所Kraken(クラーケン)は、OAGの調査の要請を拒否しました。報告書は、「Krakenは業界で“詐欺が横行している”と認めた上で、市場操作は“ほとんどの暗号トレーダーにとって重要ではない”と宣言した。」と強く非難しています。
この調査により、CMEのビットコイン先物価格が、不正な取引データを参照しているのではないか、との懸念が高まっています。米国政府の規制当局は、暗号通貨の取引市場において、価格操作に対抗する監督機構の欠如に懸念を示し続けてきました。最近のSEC(米証券取引委員会)のビットコインETF申請の却下の理由には、価格操作と取引所の対策措置の不備が挙げられました。
CMEは現在、Coinbase(コインベース)の価格も参照しています。レビューは同社が正当な市場操作方針があると評価されました。しかしCoinbaseは、プラットフォーム上の取引量の約20%が自社取引に起因する、と指摘されています。規制当局は、「独自取引の水準が大規模なため、顧客がこのプラットフォームで直面するリスクについて重大な疑問が生じている」と懸念を示しています。
OAGは、調査のために今年4月に10ヵ所の暗号通貨取引所にコンタクトを取りました。そのうち4社が、「米国にサービスを提供していない」ことを理由にこれを拒否しました。しかしOAGは、そのうちKraken、Binance、Gate.ioの3カ所がニューヨーク州から利用できていると結論付けています。(3*)
OAGの調査はまた、規制管轄・アクセス、価格操作ポリシー、従業員の不正管理、セキュリティ・保険、入出金管理、の5セクションを詳述しています。
(1*)VIRTUAL MARKETS INTEGRITY INITIATIVE(仮想市場・正当性イニシアティブ)
(2*)シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)のビットコイン先物はその価格を、4つの取引所から参照している;Bitstamp、Coinbase、itBit、Kraken。
(3*)残りの正当な一つはHuobiです。
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