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  • 2018/10/21
  • コイン東京編集部

マネロン監視の政府間組織FATFが、仮想通貨の統一規制を2019年6月に策定へ

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国際的なマネーロンダリングの監視団は、来年6月までに、AML / CFT規制に関する国際的な暗号通貨規制の追加ルールを発行すると発表しました。「現在、不規則な規制を受けている資産の国際スタンダードを作成するための大きな一歩です。」と19日にロイター通信が報じました。

ガイダンスの基準への更新

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(1*)であるファイナンシャル・アクション・タスクフォース(FATF)は、グローバルな管轄区域が、暗号通貨取引所やデジタルウォレットプロバイダに対して、最新のルールの下で、ライセンス制度や規制を講じる必要があると述べました。ICO(イニシャル・コイン・オファリング)に金融サービスを提供している企業も含まれます。

もともとFATFは、2015年に仮想通貨に対するリスクベースのアプローチに関するガイダンスを発行していました。日本の金融庁はこれを元に昨年、規制案「仮想通貨交換業者関係」を作成。今回の決定はFATF規則の更新を意味します。また、これまでFATFの政策には拘束力がありませんでした。

なお、今年6月にロイターは、「仮想通貨交換業の規制について、これまでの拘束力のない“ガイダンス(指針)”から加盟国の義務となる“スタンダード(基準)”への格上げを目指す。」と報じていたので、この扱いもどうなるのか注目されます。

具体的にFATFは、「仮想資産サービスプロバイダが継続的な監視、記録保持、疑わしい取引の報告などの顧客デューデリジェンスを実施するなど、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML / CFT規制)の対象であることが管轄区域によって確実に保証する。」事を目指しています。

17から19日にかけて、FATFは世界中の204の管轄区域の関係者と、暗号通貨の規制などについて話し合う全体会議を開き、これを決定しました。

FATFのプレジデント Marshall Billingslea氏は、来年6月に同グループがガイドラインと執行案を発表する事になると述べました。Marshall氏は以下のように述べています:

「(来年)6月までに、我々は基準に関する追加の指針と、どのように施行されるかについて発行する予定です。」

また会議の成果をまとめたプラネタリで、「仮想資産の規制に取り組むためのFATF勧告の改正」項目として以下のように記載されています;

“次のステップとして、FATFは、FATFスタンダード(基準)のこれらの要件の完全かつ効果的な実施を支援するためにガイダンスを更新する。”

G20による暗号通貨をめぐる世界的なアンチマネーロンダリング規制

7月にG20加盟国は、2018年10月に、暗号通貨をめぐる世界的なアンチマネーロンダリング(AML)規制案の提出期限を設定していました。当時G20は以下のように声明を出しました:

「暗号資産は様々な問題を提起する―消費者・投資家の保護、市場の完全性、脱税、マネーロンダリング、テロ資金調達等に関して。暗号資産はソブリン通貨の主要な属性を欠いている。暗号資産は現時点では世界的な金融安定性のリスクを伴わないが、警戒を続ける。」

G20は暗号通貨の警戒監視を求めており、それを受けてFATFは既存のAML標準がどのように暗号通貨に適用できるかを明確にするために招集されました。

さらにFATFは、19日に声明(Regulation of virtual assets)を発表しています。声明では、「犯罪とテロに対する仮想資産の使用を防止するために、すべての国が協調行動をとることが緊急に必要とされる。」と述べています。

「段階的アプローチの一環として、FATFは、“仮想資産サービスプロバイダーの監督と監視を含むリスクベースのアプローチに関する最新のガイダンス”と、“仮想資産に関わる不正行為の特定と調査に関する法執行機関向けのガイダンス”を準備する。」

業界標準化され、調整された規制枠組みは各国の機関が求めてきました。FATFの決断は、規制の不確実性の課題を解消するための重要な一歩となりそうです。

(1*)マネーロンダリングの対策を策定するために、1989年のアルシュ‐サミット経済宣言により設立された政府間機関。G7諸国を含む35か国と二つの地域機関(EC・GCC)が加盟している(2017年現在)。

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