TokenAnalystの共同設立者Sid Shekhar氏は、PlusTokenのオペレーターによるビットコイン・ダンプは最近の価格下落の原因にはなり得ないと述べた。同社はPlusTokenが莫大な量のBTCを取引所アドレスに移動したという証拠を見つけられ無かったと述べた:
「送付先アドレスはいずれも取引所の所有ではないようです。私たちはこれらを注視し、今後数億ドルもの資金が取引所に移動する場面を追跡します。」
TokenAnalystは、ビットコイン・ブロックチェーン上のトランザクションを調べ、PlusTokenチームに属する数千枚のビットコインを突き止めた。Shekhar氏によると、詐欺組織の資金の多くは、約1か月前に暗号資産の追跡を困難にするミキシングサービスに送られました。
1/Acc. to @DoveyWan, who has a good prior track record of CT #China insights, and @PandaofBinance the recent #BTC dump could be attributed to a Chinese Ponzi scheme #PlusToken selling tens of 000s of BTC:https://t.co/5iMZYXpag2
— HASH CIB (@HASHCIB) August 14, 2019
20万枚ものBTCの移動と、BTCの急落を関連付ける見方には、別の分析企業HASH CIBも異を唱えている。
STOKEN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PLUSTOKEN fund on the move again! On 08/14, 5,575 BTC moved from 1M1Tfsvb address to many different addresses. @DoveyWan pic.twitter.com/sFjmk13fqG
— PeckShield Inc. (@peckshield) August 16, 2019
一方、中国のブロックチェーン分析会社PeckShieldは、PlusTokenの出口詐欺に関係するアドレスから、8月14日に「合計5,775 BTC」が移されたと報告した。一部はBittrexやHuobiなどの仮想通貨取引所に送られた。
Bitcoin is still largely considered as a scam in China, thanks to scams like PlusToken, CloudToken, VDS which target average ppl, teach them how to buy Bitcoin and later scam them.
— Dovey Wan 馃棟 馃 (@DoveyWan) August 16, 2019
I don't blame ppl to see Bitcoin as a scam if that's their first interaction with Bitcoin https://t.co/UtDib1ZnB1
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