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  • 2019/08/22
  • 2019/08/22
  • コイン東京編集部

米国財務省、「中国籍の麻薬密売人」に関連する仮想通貨アドレスをブラックリストに設置

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米国財務省、中国の「麻薬密売人」に関連する仮想通貨アドレスをブラックリストに設置-仮想通貨ニュースサイト コイン東京
財務省外国資産管理局(OFAC)は、「合成オピオイドまたはその前駆化学物質」を製造および流通したとの容疑で、3名の中国人を告訴しました。

OFACは調査の末に、これら3人に結びつくビットコイン(BTC)とライトコイン(LTC)のウォレットアドレスを特定し、制裁リストに追加しました。OFACは、個人は薬物収入の一部をビットコインでローンダリングし、収入を中国と香港の銀行に送金したと主張しています。

麻薬密売人に紐づく仮想通貨アドレスをブラックリスト化

21日、OFACはXiaobing Yan、Fujing Zheng、Guanghua Zhengを麻薬取引中心人物指定法の下で麻薬密売人と指定し、米国内で所有する財産を凍結し、3つの電子メールエイリアス、市民番号、パスポート情報を一覧表示しました。

「本日、OFACが指定した中国の麻薬密売人は国際的な麻薬取引業務を行っており、米国でオピオイド中毒、過剰摂取、および死の危機に直接貢献する致命的な麻薬の製造および販売に関与した。ZhengとYanは、数百もの合成オピオイドのパッケージを米国に密輸し、オンライン広告と商業メールを使用して顧客に販売した。」

OFACが制裁リストに仮想通貨アドレスを追加したのはこれで2回目だ。2018年11月、同部署はイランのランサムウェアスキームに関連する2つのビットコインアドレスをブラックリストに登録しました。

テロ・金融情報財務次官のシガル・マンデルカー氏によると、OFACは金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)および地方の法執行機関と協調しました。

The Blockに対して、Chainalysisの政策担当グローバルヘッドのジェシース・ピロ氏は「OFACによる行動により、今後これらの個人および麻薬取引に関与する仮想通貨アドレスが、さらに追加される事が予想されます。」と解説しました。


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