デリー空港で2,000万ルピーのビットコイン詐欺の首謀者を逮捕

ビットコインマイニング事業の起業家のAmit Bhardwaj容疑者は、4月5日、デリーのインディラ・ガンディー国際空港でプネー警察に逮捕されました。前の週にドバイ空港から逃走したばかりの容疑者は、8,000人以上の人を騙し、被害額は合計2,000万ルピーに上るということです。

ニュース18によると、容疑者は4月4日の夕方にバンコク空港で拘束され、翌日にインドに移送されました。

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Amit Bhardwaj容疑者の容疑

政府によると、容疑者とその同僚は、ムンバイ、プネー、ナンデッド、コラプールを含むマハラシュトラ州の様々な投資家を騙したということです。デリー警察は、容疑者がビットコインと引き換えに10%もの高いリターンを約束することで、マルチレベルのマーケティング詐欺を行ったと報じています。この詐欺では、各契約は18ヶ月間の期間が定められていました。しかし、その後、容疑者が国外へ逃亡したため、詐欺が明るみに出ました。

3月、Enforcement Directorate(法の執行局)がビットコイン企業「GainBitcoin」のウェブサイトでポンジスキームを介した詐欺について知り、容疑者に対して法的通知を発行しました。また、Bitcoin MLMに対する訴状が、プネー、ナイディ、ダッタワディーの警察署に提出されました。

インド準備銀行の警告

3月5日、インド準備銀行は、銀行やその他規制機関に、仮想通貨を取り扱う企業を支援しないよう要請しました。この措置は、消費者の利益を保護し、マネーロンダリングを監視するために行われました。

仮想通貨の消費者保護、市場の健全性、マネーロンダリングなどに対する懸念が高まっていると中央銀行は考えているようです。

これは初めてのことではありませんが、中央とインド準備銀行は、バーチャル通貨取引に関しての警告を出しています。



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