hitbtc are you Ethic? I CAN NOT Withdraw my BITCOIN FROM 4 OF MAY 2019, YOU WILL REPLAY ME THE SAME. Hi Carlos, we are working on this issue. We'll get in touch with you once there is an update, AGAIN? pic.twitter.com/9SHWoQVhNI
— Carlos Leonardo Coro (@12345678910clc) 2019年5月15日
顧客のクレームは、ツイッター、Reddit、テレグラムなどで見受けられます。また、HitBTCの公式Redditページは閉鎖されました。
13/ In total, unless there is some other source of funds for @hitbtc that is not present and obvious to the general public, they only have 356 bitcoins remaining.
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
The USD value (at the time of writing) of these holdings is about $2.56 million.
仮想通貨アナリストZerononcenseは分析データに基づいて、HitBTCの残高状況を割り出し、潜在的な支払不能を指摘しました。
Crystal Blockchainというソフトウェアで、HitBTCに直接関連付けられた全アドレス（コールド＆ホットウォレットアドレス）がクラスタリング分析されました。入出金データに基づいて、最終的に「他の資金源が無い限り、現時点の残高が356 BTC（約3億円）しかない」と結論付けられています。
HitBTCの出金問題は、これまで度々話題になっていました。今年1月、複数のユーザーのアカウントが突如凍結されたとSNS上で訴えました。彼らはBTCを出金しようとした所、KYC（顧客確認）に必要な資料を要求され、その後数か月間放置されました。
3月にBitcoin Core開発者のLuke Dashjr氏は、以下のようにツイートしていました。
「HitBTCが本格的に詐欺行為をすることを決意し、ユーザーの資産を盗んでいるように思える。...彼らはアカウントをロックし、個人情報を不当に要求しています。そして、こちらが遵守できない場合、彼らはアカウントを閉じ、出金要請に応じずにそのBTCを強奪する。」
Dashjrs氏によると、HitBTCは登録時にユーザーが利用規約（ToS）に同意したと主張しており、こうした処置を正当化しているという。
しかし、少なくとも一部の顧客の資金は正常に出金されているようです。Dashjrs氏の資産も最終的に解放されました。現時点でHitBTCはこれらのクレームに応答しておらず、BTC残高が360未満であるという指摘にも回答していません。
Coingeckoによると、2013年に設立されたHitBTCは現在香港で登録されています。過去24時間の取引量は10億ドルを越えており、市場17位にランクしています。日本居住者へのサービスは、昨年6月に停止されています。
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