PlusToken(プラストークン)出口詐欺、600万枚のイーサリアム(ETH)が仮想通貨取引所に移動か

仮想通貨取引所Huobiは、出口詐欺の疑いがあるねずみ講スキームPlusTokenの資金流出で最も頻繁に使用されている可能性がある。

ブロックチェーンのデータ分析会社Elementusは、PlusTokenのイーサリアム(ETH)の動向を分析しました。結果、PlusTokenの全出金の48%がHuobiに送信されています。同社は「これはHuobi側の不正行為を意味するものではない」と付け加えた上で、「なぜこれほど多くのPlusTokenユーザーが取り分をHuobiに移しているのか疑問が生じる」と指摘しました。

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PlusToken出口詐欺、イーサリアムの追跡

PlusToken出口詐欺、イーサリアムの追跡
ソース:Elementus

Elementusの調査によると、PlusTokenはイーサリアム(ETH)だけで80万人の投資家から、1000万ETH(約20億米ドル相当)を調達したと分析されている。この資金のうち、82万 ETHは6月末からチェーン上の動きがありません。

PlusTokenチームの複数のメンバーがバヌアツで逮捕された6月27日、すべてのユーザー資金がブロック番号8,040,000で凍結された。その約1か月前、ブロック7,700,000付近で出金が急増していた。 ソース:Elementus

PlusTokenチームの複数のメンバーがバヌアツで逮捕された6月27日、すべてのユーザー資金がブロック番号8,040,000で凍結された。その約1か月前、ブロック7,700,000付近で出金が急増していた。 ソース:Elementus

残りの約920万ETHは、PlusTokenウォレットから248,000のアドレスに送信されました。ボリュームの大部分は数千個のアドレスに集約されています。これらのアドレスがPlusToken参加者を表していると仮定すると、約500万ETHが約7000の「勝者」の手に渡りました。参加者の1%未満に該当する最上位の人々は、数百万ドルに相当するETHを取得しました。

但しElementusは、「これらのアドレスがピラミッドの最上位ユーザーを表しているのか、それともユーザーの出金を装ったPlusTokenの出口詐欺なのかは不明です。」と注記しています。

先週、ブロックチェーンのセキュリティ会社であるCipherTraceは、300万人以上の投資家の約29億ドル相当の預金がPlusTokenで失われたと推定しました。PlusTokenはビットコイン(BTC)、リップル(XRP)、およびイオス(EOS)でも資金を調達しており、これまでで最大の暗号詐欺スキームとみなされています。

中国の警察当局によると、この計画に関係する6人の容疑者が逮捕されたが、複数の運営者はまだ逃走中と見られています。

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