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  • 2020/03/22
  • 2020/03/22
  • コイン東京編集部

BitMEXでKYC(本人確認)導入の憶測、ビットコインの市場構造に影響を指摘する見方も

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BitMEXでKYC(本人確認)導入の憶測、ビットコインの市場構造に影響を指摘する見方も
暗号資産デリバティブ取引所であるBitMEXで、今後KYC(本人確認)を導入するとの見方が出ている。100倍レバレッジをかけて取引が可能なBitMEXの「ビットコイン無期限先物(XBT)」は、3月12日のビットコインの暴落時に12億ドルものロングポジションの強制清算を引き起こし、下落方向に市場をけん引した影響力の大きい商品だ。

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BitMEXでKYC(本人確認)導入の憶測

引用:Datamish
引用:Datamish

Whalecalls.ioに関与する著名な仮名アカウント「I am Nomad」によると、最近、LinkedInのBitMEXの公式企業アカウントで、香港支社で新たに「AML オペレーション・マネージャー」を募集している。

職務内容の1つは「BitMEXプラットフォームにオンボーディング、または存在する機関および一般顧客向けの顧客デューデリジェンスの実施」に従事し「AMLおよび制裁の要件に関連する顧客審査プロセスに責任を負う」。Nomadによると、採用者は「一般顧客向けのKYCプランを設計する」ことになると推測される。

昨年7月にブルームバーグは関係者情報に基づいて、CFTC(米商品先物取引員会)がBitMEXを継続的に調査していると報じていた。

BitMEXのKYC手順に関する詳細は明かされていないが、多くの著名な暗号トレーダーはこの動きに反応しており取引量は減少し始めている。暗号トレーダーAkadoは、KYCが実装された場合、「BitMEXを使用する理由は残らない」と述べた。

BitMEXの取引量の低下がビットコインと仮想通貨市場の構造に影響を与えると提案する人もいる。Stackin’Bitsは、BitMEXがビジネスの衰退を始めるとビットコインに深刻な影響を及ぼすと述べた。「より大きなお金の多くが既にMexを去っている。市況のせいかもしれないし、何人かはすでにKYCを察知したのかもしれない…。しかし、弱気のシナリオは、Mexとその保険基金の存続に関わる」。

BitMEXの保険基金は合計約35,000 BTC(2億2,400万ドル)を保有している。その半分でも売却されればビットコインの価格に大きな影響を与えるというのがStackin’Bitsの意見だ。

しかし、KYCの実装が必ずしもBitMEXを廃業に追いやるとは限らない。今年初め、1月9日に別の主要なデリバティブ取引所DeribitはEUのマネーロンダリング防止指令に対応してKYCを導入した。名前、住所、生年月日、そして特定の機能ロックを解除するためにパスポートの提出を必要とした。それでも、DeribitのBTC無期限先物の出来高はKYC導入後も減少することはなかった。

引用:Skew
引用:Skew

ただし、BitMEXのオープンインタレスト(OI:未決済建玉)は3月12日以降減少し続けており、今後の動向に注目が集まっている。


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